Binance giúp đóng băng 7 triệu USD Bitcoin bị đánh cắp từ vụ lừa đảo 330 triệu USD​

Trong một diễn biến đáng chú ý của thị trường tiền điện tử, thám tử blockchain nổi tiếng ZachXBT vừa tiết lộ thông tin gây sốc: khoảng 7 triệu USD Bitcoin đã được thu hồi từ vụ hack khủng khiếp trị giá 330 triệu USD, nhờ vào sự phối hợp của sàn giao dịch Binance.

Câu chuyện bắt đầu khi một nhà đầu tư Bitcoin kỳ cựu - một người Mỹ lớn tuổi - trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công xã hội tinh vi. Kẻ gian đã thành công trong việc đánh cắp số Bitcoin khổng lồ 3.520 BTC, tương đương khoảng 330 triệu USD, khiến cộng đồng crypto bàng hoàng.

"Đây là một vụ việc thực sự gây chấn động," ZachXBT chia sẻ với giọng điệu đầy xúc động. "Nạn nhân là một trong những người ủng hộ Bitcoin từ thời kỳ đầu, và giờ đây họ đã mất gần như toàn bộ tài sản số."

Cuộc điều tra đã xác định hai kẻ tình nghi chính: một đối tượng gốc Somalia với biệt danh "Nina" hoặc "Mo" đang điều hành đường dây lừa đảo qua điện thoại tại Camden (Anh), cùng với đồng phạm "W0rk". Sau khi bị lộ danh tính, cả hai đã nhanh chóng xóa sạch dấu vết trên mạng xã hội.

Với thủ đoạn tinh vi, bọn tội phạm đã phân tán số Bitcoin đánh cắp qua ít nhất sáu sàn giao dịch khác nhau và chuyển đổi sang Monero (XMR) - đồng tiền mã hóa nổi tiếng với khả năng ẩn danh gần như tuyệt đối.

"Việc truy vết phần còn lại của số tiền gần như bất khả thi," một chuyên gia bảo mật blockchain nhận định. "Monero được thiết kế để không thể theo dõi, khiến đây trở thành công cụ hoàn hảo cho những kẻ rửa tiền."

Tuy nhiên, trong bóng tối vẫn có tia sáng hy vọng. Nhờ sự hợp tác giữa ZachXBT, đội ngũ bảo mật của Binance và tổ chức Cryptoforensic Investigators, khoảng 7 triệu USD tài sản đã được đóng băng kịp thời.

Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tiền bị đánh cắp, đây vẫn được xem là một thành công đáng kể trong bối cảnh các vụ hack tiền điện tử thường có tỷ lệ thu hồi rất thấp.

Vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho ví tiền điện tử, đặc biệt đối với những người sở hữu số lượng tài sản lớn. Các chuyên gia khuyến nghị sử dụng ví lạnh (cold wallet) và cập nhật thường xuyên các biện pháp bảo mật.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với nỗ lực không ngừng nghỉ từ các thám tử blockchain và cơ quan chức năng nhằm theo dõi những dấu vết còn lại của số tiền bị đánh cắp.