Hàng Trăm Cảnh Sát Phá Sập Đường Dây Đa Cấp 30 Tỷ Đồng​

Cho thuê bot auto trade: Xem Thêm

Click to expand...

Chỉ Trong Một Giờ, Hàng Trăm Cảnh Sát Ập Vào Khách Sạn Hà Nội Buộc Ngừng "Hội Thảo" Lừa Đảo​

Gần 200 người đang ngồi chăm chú theo dõi một buổi "hội thảo đầu tư" về tiền kỹ thuật số TCIS tại khu du lịch Ao Vua, Hà Nội. Họ tin rằng mình sắp tìm ra cơ hội làm giàu của đời mình. Nhưng trong gang tấc, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an ập vào hiện trường, buộc cuộc họp phải dừng lại ngay lập tức.

Không ai trong số 200 "nhà đầu tư" ấy ngờ rằng, họ đang là mục tiêu của một đường dây lừa đảo tinh vi dưới vỏ bọc đầu tư tiền kỹ thuật số. Và điều đáng sợ hơn nữa là đã có rất nhiều người khác đã "góp vốn" vào dự án này với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngày 16/8/2025, Công an tỉnh Phú Thọ chính thức thông báo về việc triệt phá thành công đường dây kinh doanh đa cấp trái phép này. Đây không chỉ là một chiến thắng trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao, mà còn là hồi chuông cảnh báo với tất cả những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư "thần tốc" trên mạng.

Khi Tiền Kỹ Thuật Số Trở Thành Công Cụ Lừa Đảo​

Câu chuyện bắt đầu từ website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số mang tên TCIS. Với giao diện bắt mắt và những lời hứa hẹn về lợi nhuận khủng, trang web này đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của hàng nghìn người Việt Nam.

Nhóm đối tượng do Nguyễn Chánh Đáng (sinh năm 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TP HCM) cầm đầu đã sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp với chiêu trò vô cùng tinh vi. Họ lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước, tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận thực sự.

Đây chính là mô hình "Ponzi scheme" kinh điển - một trong những hình thức lừa đảo tài chính nguy hiểm nhất thế giới. Charles Ponzi, người đặt tên cho mô hình này, đã từng "hút" hàng triệu USD từ các nhà đầu tư Mỹ vào những năm 1920. Gần một thế kỷ sau, mô hình này vẫn tiếp tục "gặt hái" thành công với những nạn nhân mới.

Cuộc Truy Bắt Ngoạn Mục Tại Hà Nội​

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thổ đã theo dõi hoạt động của nhóm đối tượng này trong thời gian dài. Họ phát hiện ra rằng các đối tượng hoạt động chủ yếu tại Hà Nội và TP HCM, sử dụng công nghệ hiện đại để che giấu dấu vết.



Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đây là quyết định đúng đắn bởi các đối tượng không chỉ sử dụng công nghệ cao mà còn có thủ đoạn tâm lý rất tinh vi.

Ngày 9/8/2025 trở thành ngày "định mệnh" của đường dây lừa đảo này. Khi Đáng cùng đồng bọn tổ chức buổi hội thảo quy mô lớn nhằm lôi kéo thêm nạn nhân, lực lượng công an đã đồng loạt ập vào bắt giữ các đối tượng cầm đầu ngay tại hiện trường.

Hình ảnh hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuất hiện đồng loạt tại khu du lịch Ao Vua không chỉ khiến các đối tượng hoàn toàn bất ngờ mà còn tạo ra một cú sốc lớn cho 200 người tham dự. Nhiều người trong số họ lúc này mới nhận ra mình suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi.

Con Số Đáng Sợ: 30 Tỷ Đồng Bị "Thổi Bay"​

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo được lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong đó, lực lượng công an đã thu hồi được hơn 30 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% tổng số tiền bị chiếm đoạt.

Con số này không chỉ phản ánh quy mô lớn của đường dây lừa đảo mà còn cho thấy sức hút mạnh mẽ của những "dự án đầu tư" sử dụng công nghệ blockchain và tiền kỹ thuật số. Trong bối cảnh thị trường tiền số đang phát triển mạnh mẽ, nhiều người dân đã rơi vào bẫy của những kẻ xấu lợi dụng sự hiểu biết hạn chế của công chúng.

Điều đáng quan ngại là 30 tỷ đồng chỉ là số tiền thu hồi được, còn tổng số tiền thực tế bị lừa đảo có thể lớn hơn nhiều. Mỗi nạn nhân của vụ án này không chỉ mất tiền mà còn mất đi niềm tin vào các kênh đầu tư mới.

Thủ Đoạn Tinh Vi Của Kỷ Nguyên Số​

Điều khiến đường dây lừa đảo này trở nên nguy hiểm là việc sử dụng công nghệ hiện đại kết hợp với tâm lý học. Các đối tượng không đơn thuần chỉ tạo ra một website đẹp mắt mà còn xây dựng cả một hệ sinh thái hoàn chỉnh xung quanh đồng tiền TCIS.



Họ thuê chuyên gia thiết kế website chuyên nghiệp, tạo ra giao diện trông như những sàn giao dịch tiền số thật sự. Đồng thời, việc tổ chức các buổi hội thảo với quy mô lớn cũng góp phần tạo dựng uy tín và sự tin tưởng trong mắt các nạn nhân tiềm năng.

Đặc biệt, việc sử dụng mô hình đa cấp khiến chính những nạn nhân đầu tiên trở thành công cụ tuyên truyền hiệu quả nhất. Khi những người tham gia sớm nhận được lợi nhuận từ tiền của những người tham gia sau, họ sẽ nhiệt tình giới thiệu "cơ hội vàng" này cho bạn bè, người thân.

Bài Học Xương Máu Cho Nhà Đầu Tư Việt Nam​

Vụ việc này không chỉ là một thành công trong công tác đấu tranh chống tội phạm mà còn là bài học quan trọng cho tất cả các nhà đầu tư Việt Nam. Trong thời đại công nghệ 4.0, những hình thức lừa đảo mới ngày càng tinh vi và khó nhận biết.

Sự xuất hiện của công nghệ blockchain và tiền kỹ thuật số đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng tạo ra môi trường thuận lợi cho các đối tượng xấu hoạt động. Nhiều người, do thiếu hiểu biết về công nghệ mới, đã trở thành mục tiêu dễ dàng của những kẻ lừa đảo.

Điều đáng lo ngại là xu hướng tìm kiếm lợi nhuận nhanh và cao của một bộ phận nhà đầu tư Việt Nam. Nhiều người sẵn sàng đầu tư vào những dự án hứa hẹn lợi nhuận "siêu khủng" mà không dành thời gian tìm hiểu kỹ về tính khả thi và pháp lý của dự án.

Lời Kêu Gọi Từ Cơ Quan Công An​

Hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Đồng thời, cơ quan công an cũng kêu gọi những người dân đã từng tham gia mô hình đa cấp trái phép này liên hệ để được hỗ trợ.

Đây là lời kêu gọi vô cùng ý nghĩa không chỉ để giúp đỡ các nạn nhân mà còn để thu thập thêm bằng chứng phục vụ công tác điều tra. Nhiều nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự thường không dám lên tiếng vì cảm thấy xấu hổ hoặc sợ bị đổ lỗi.

Tuy nhiên, việc lên tiếng không chỉ giúp bản thân được hỗ trợ mà còn góp phần bảo vệ những người khác khỏi nguy cơ trở thành nạn nhân. Đây là trách nhiệm xã hội mà mỗi người dân cần có khi đối mặt với tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng.

Tương Lai Nào Cho An Ninh Mạng Việt Nam ?​

Vụ việc triệt phá thành công đường dây lừa đảo TCIS không chỉ thể hiện năng lực của lực lượng công an Việt Nam trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao mà còn mở ra những suy ngẫm về tương lai an ninh mạng của đất nước.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và Internet, các hình thức tội phạm mạng ngày càng đa dạng và phức tạp. Điều này đòi hỏi lực lượng công an phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật những công nghệ và thủ đoạn mới nhất của các đối tượng xấu.

Đồng thời, việc nâng cao nhận thức của người dân về an ninh mạng cũng trở thành nhiệm vụ cấp bách. Chỉ khi người dân có đủ kiến thức và kỹ năng để nhận biết các chiêu trò lừa đảo, chúng ta mới có thể xây dựng được một môi trường mạng an toàn và lành mạnh.

Hơn 30 tỷ đồng đã được thu hồi, hàng trăm gia đình thoát khỏi nguy cơ mất trắng tài sản - đây chính là thành quả xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng công an trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, đồng thời khẳng định rằng không kẻ lừa đảo nào có thể thoát khỏi tầm tay của pháp luật.