Thẩm phán Argentina phong tỏa tài sản vụ LIBRA, mở rộng điều tra đến Tổng thống Milei​

Trong một diễn biến gây chấn động giới tài chính tiền điện tử, một thẩm phán liên bang Argentina vừa ra lệnh phong tỏa tài sản của các nhân vật chính đứng sau memecoin LIBRA - dự án từng được chính Tổng thống Javier Milei công khai ủng hộ trên mạng xã hội.

Cho thuê bot auto trade: https://vnbit.org/bot/

Click to expand...

Scandal lớn nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống​

Vào ngày 14/5, Thẩm phán María Servini đã ban hành lệnh phong tỏa tài sản 90 ngày đối với ba nhân vật trung tâm: Novelli, Manuel Terrones Godoy và Sergio Morales. Đây là một phần trong cuộc điều tra nghi án "pump-and-dump" - chiến thuật thao túng giá trị tiền ảo nhằm trục lợi cá nhân, khiến hàng nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu thiệt hại nặng nề.

"Đây không chỉ là vụ lừa đảo tiền điện tử thông thường, mà còn là một cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến người đứng đầu quốc gia," một chuyên gia tài chính tại Buenos Aires chia sẻ. "Niềm tin của người dân vào chính quyền đang bị thử thách nghiêm trọng."

Những chứng cứ gây sốc từ camera giám sát​

Điều khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng là mối liên hệ với văn phòng Tổng thống. Ngày 14/2, chỉ vài giờ sau khi ông Milei đăng bài ca ngợi LIBRA như "con đường dẫn tới tự do tài chính", vốn hóa đồng coin đã tăng vọt lên 4,5 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, giá LIBRA sụt giảm hơn 85%, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh mẹ và em gái của Novelli - nhân vật được cho là cầu nối giữa nhóm thân cận Tổng thống với nhà phát triển LIBRA - đến lấy "những túi lớn" từ két sắt ngân hàng vào sáng hôm sau bài đăng của Tổng thống. Cảnh sát Liên bang nhận định các túi này nhiều khả năng chứa lượng lớn tiền mặt.

"Đó là một cảnh tượng như trong phim," một nguồn tin từ cơ quan điều tra tiết lộ. "Họ di chuyển các túi với sự cẩn trọng đặc biệt, gần như chắc chắn đó không phải những vật dụng bình thường."

Cáo buộc lạm dụng quyền lực và ảnh hưởng đến nền chính trị​

Lệnh của tòa án cũng cho phép dỡ bỏ tính bảo mật tài khoản ngân hàng của Tổng thống Milei và em gái ông, bà Karina Milei. Lệnh truy nã quốc tế qua Interpol cũng đã được ban hành đối với Hayden Davis, trader người Mỹ được cho là đã hỗ trợ khởi động dự án LIBRA.

Phía Tổng thống đã phủ nhận mọi lợi ích cá nhân từ LIBRA và đã xóa bài đăng sau làn sóng chỉ trích. Tuy nhiên, phe đối lập đang kêu gọi thành lập ủy ban điều tra độc lập, cáo buộc việc ông Milei công khai ủng hộ LIBRA có thể cấu thành hành vi lạm dụng chức vụ.

Vụ việc đang làm dấy lên câu hỏi lớn về tính minh bạch trong chính quyền mới của Argentina, đồng thời cho thấy những nguy hiểm khi ranh giới giữa quyền lực chính trị và lợi ích tài chính bị xóa nhòa trong kỷ nguyên tiền điện tử.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định.