Tiền Điện Tử Kyrgyzstan: Mặt Nạ Mới Của Nga Trong Cuộc Chiến Né Tránh Trừng Phạt Quốc Tế​

Cho thuê bot auto trade: Xem Thêm

Click to expand...

Trong một diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền điện tử toàn cầu, một báo cáo từ công ty phân tích blockchain hàng đầu TRM Labs vừa hé lộ chiến lược tinh vi của Nga nhằm tận dụng hệ sinh thái crypto non trẻ tại Kyrgyzstan để lách qua lưới trừng phạt quốc tế.

Kyrgyzstan - "Thiên đường ẩn náu" mới của crypto Nga​

Báo cáo chỉ ra rằng thị trường tiền điện tử Kyrgyzstan - vốn gần như không tồn tại trước năm 2022 - đã bùng nổ với tốc độ chóng mặt, từ khối lượng giao dịch khiêm tốn 59 triệu USD cuối năm 2022 lên tới 4,2 tỷ USD chỉ trong 7 tháng đầu năm 2024. Điều đáng nói, sự tăng trưởng này không xuất phát từ nhu cầu nội địa mà chủ yếu phục vụ lợi ích của các tổ chức và cá nhân Nga.

"Người Kyrgyzstan không phải là người dùng thực sự của các sàn giao dịch này. Họ chỉ là bình phong cho hoạt động tài chính của Nga," Isabella Chase, Giám đốc chính sách khu vực EMA của TRM Labs nhận định.

Mạng lưới "công ty ma" và những dấu hiệu đáng ngờ​

Phân tích kỹ thuật cho thấy các sàn giao dịch đăng ký tại Kyrgyzstan như Grinex và Meer có mối liên hệ rõ ràng với Garantex - sàn giao dịch Nga đã bị đóng cửa trong chiến dịch truy quét quốc tế tháng 3/2024. Đáng chú ý, nhiều sàn giao dịch này chia sẻ chung địa chỉ đăng ký, thông tin liên lạc và người sáng lập - dấu hiệu điển hình của các "công ty vỏ bọc".

Cơ chế hoạt động của các sàn này khá đơn giản: chuyển đổi rúp Nga sang tiền điện tử thông qua các stablecoin do Nga hậu thuẫn, đặc biệt là A7A5 - đồng stablecoin từng được sử dụng để chuyển tiền từ Garantex sang Grinex tại Kyrgyzstan.

Thời điểm vàng: Sự trùng hợp đáng ngờ​

Không phải ngẫu nhiên mà ngành công nghiệp crypto Kyrgyzstan bùng nổ vào đúng thời điểm Nga bị phương Tây siết chặt trừng phạt sau cuộc xâm lược Ukraine. Vào tháng 1/2022, Kyrgyzstan thông qua luật công nhận tiền điện tử là tài sản hợp pháp và thiết lập khung đăng ký cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Hiện nay, Kyrgyzstan có hơn 126 VASP được cấp phép hoạt động, và thậm chí Bộ Tài chính nước này đang phát triển đồng stablecoin nội địa USDKG neo theo đô la Mỹ.

Mối nguy hiểm tiềm ẩn​

Báo cáo cũng chỉ ra những rủi ro nghiêm trọng khi các sàn giao dịch Kyrgyzstan được sử dụng bởi các tổ chức như nhóm bán quân sự Rusich Group của Nga - vốn đã bị trừng phạt quốc tế. Đáng lo ngại hơn, một số sàn còn có liên hệ với các công ty logistics xuyên biên giới và tổ chức tài chính Trung Quốc, tạo điều kiện cho Nga tiếp cận hàng hóa lưỡng dụng như thiết bị bán dẫn và drone.

"Môi trường chính trị dễ tổn thương của Kyrgyzstan, với hệ thống kiểm soát yếu kém và quyền lực hành pháp ngày càng mở rộng, đang tạo ra lỗ hổng lớn cho các hoạt động phi pháp," Altynai Myrzabekova, cố vấn khu vực của Transparency International cảnh báo.

Nếu không có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn, Kyrgyzstan có nguy cơ trở thành "thiên đường" mới cho các tổ chức tài chính bị trừng phạt quốc tế lợi dụng, đồng thời làm suy yếu nỗ lực ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp toàn cầu.