Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo Tiền Ảo Chiếm Đoạt 200 Tỷ Đồng
Cho thuê bot auto trade: Xem Thêm
Chỉ sau 3 năm hoạt động, một nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt 7,86 triệu USD từ 3.000 nhà đầu tư thông qua hai dự án tiền ảo giả mạo.
Âm Mưu Tinh Vi Đằng Sau Những Đôi Giày NFT
Khi công nghệ blockchain và NFT đang phát triển mạnh mẽ, những kẻ xấu đã lợi dụng sự hiểu biết hạn chế của người dân để tạo ra những "cơ hội đầu tư" hấp dẫn nhưng hoàn toàn giả mạo. Vụ án vừa được Công an Hà Nội triệt phá là minh chứng rõ nét cho thực trạng này.Đặng Quốc Thắng, 38 tuổi, đã khéo léo biến ý tưởng "vừa chạy bộ vừa kiếm tiền" thành một cỗ máy hút máu tàn nhẫn. Thông qua ứng dụng Wingstep, hắn hứa hẹn người dùng chỉ cần đi bộ, chạy bộ mỗi ngày là sẽ nhận được đồng tiền ảo WST có thể quy đổi thành BUSD. Nghe có vẻ lý tưởng phải không ? Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Để tham gia "hệ sinh thái" này, nhà đầu tư phải nạp tiền ảo BUSD vào tài khoản, sau đó bỏ ra từ 100 đến 1.200 USD để mua những đôi giày NFT. Những đôi giày ảo này được quảng cáo như là chìa khóa mở ra cánh cửa tài chính tự do. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng được dàn dựng tinh vi.
Mô Hình Đa Cấp Ngụy Trang Dưới Vỏ Bọc Công Nghệ
Không dừng lại ở việc bán giày NFT, Thắng còn xây dựng chính sách hoa hồng theo mô hình đa cấp điển hình : 5% cho người trực tiếp mời (F1) và 3% cho người ở tầng thứ hai (F2). Bằng những lời hứa hẹn về "dự án từ Hàn Quốc, uy tín, lợi nhuận cao", nhóm này đã thành công lôi kéo khoảng 50 khách hàng đầu tiên, huy động được 300.000 USD.Tuy nhiên, sau chỉ vài tháng hoạt động, dự án Wingstep đã "bốc hơi" hoàn toàn. Hệ thống mất thanh khoản, ứng dụng không thể truy cập, và hàng trăm nhà đầu tư trở thành nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 7,2 tỷ đồng.
Game Naga Kingdom - Cú Lừa Tiếp Theo
Không hài lòng với "thành tích" từ Wingstep, Thắng cùng đồng bọn tiếp tục tung ra dự án Game Naga Kingdom. Lần này, hắn hợp tác với Nguyễn Thành Lộc để tạo ra một "thế giới game" hấp dẫn hơn.Người chơi phải bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua các NFT nhân vật game như Monkey, Chicken, Dog, Pig. Đặc biệt, một NFT "Pig" có giá lên tới 400 triệu đồng - một con số khiến nhiều người phải "cạn túi" để sở hữu.
Theo lời hứa hẹn, người chơi sẽ "cày game" để nhận đồng tiền ảo "Maga" và đổi ra BUSD với lợi nhuận từ 5-8% mỗi tháng. Chính sách hoa hồng lên đến 10% tổng số tiền đầu tư càng làm tăng sức hút của dự án này. Chỉ sau vài tháng, 20 khách hàng đã đổ vào dự án 60.000 USD.
Nhưng kịch bản cũ lại lặp lại một cách tàn nhẫn. Game bị "sập", không thể chơi, và toàn bộ số tiền đầu tư 1,5 tỷ đồng bị chiếm đoạt hoàn toàn.
Những Bài Học Đắt Giá Từ Vụ Án
Dấu Hiệu Nhận Biết Dự Án Lừa Đảo
Qua vụ án này, chúng ta có thể rút ra những dấu hiệu cảnh báo quan trọng :Lợi nhuận quá cao so với thị trường - Khi một dự án hứa hẹn lợi nhuận 5-8% mỗi tháng (tương đương 60-96% một năm), đây là tín hiệu đỏ rõ ràng. Không có khoản đầu tư nào an toàn mà lại mang lại lợi nhuận cao đến vậy.
Mô hình đa cấp ngụy trang - Chính sách hoa hồng cho người giới thiệu là đặc trưng của các sơ đồ Ponzi. Những dự án hợp pháp thường tập trung vào sản phẩm và dịch vụ, không phải vào việc tuyển người.
Không có giấy phép hoạt động - Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận mọi dự án đều không được cấp phép tại Việt Nam. Đây là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Thông tin mờ ám về nhà phát triển - Việc giả mạo nguồn gốc dự án (tự xưng từ Hàn Quốc) là thủ đoạn phổ biến để tạo uy tín giả.
Tác Động Lên Thị Trường Tiền Ảo Việt Nam
Vụ án này không chỉ gây thiệt hại tài chính cho 3.000 nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của công chúng về công nghệ blockchain và tiền ảo. Nhiều người có thể trở nên hoài nghi thái quá với các dự án hợp pháp, làm chậm quá trình phát triển của ngành công nghệ tài chính tại Việt Nam.Đồng thời, vụ việc cũng cho thấy sự cần thiết phải có khung pháp lý rõ ràng hơn để quản lý các hoạt động liên quan đến tiền ảo và NFT. Việc thiếu quy định cụ thể đã tạo ra khoảng trống cho các đối tượng xấu lợi dụng.
Hành Động Quyết Liệt Của Cơ Quan Chức Năng
Ngày 1/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng chính :- Đặng Quốc Thắng (SN 1986) - Kẻ cầm đầu
- Nguyễn Thành Lộc (SN 1997) - Đồng phạm trong dự án Naga Kingdom
- Ngô Khắc Trung (SN 1991) - Giám đốc Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam
Những Khuyến Cáo Cho Nhà Đầu Tư
Để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự, nhà đầu tư cần :Tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư - Kiểm tra giấy phép hoạt động, thông tin về nhà phát triển, và đánh giá tính khả thi của dự án.
Cảnh giác với lợi nhuận cao - Nếu nghe thấy cam kết lợi nhuận quá cao so với thị trường, hãy từ chối ngay lập tức.
Tránh các mô hình đa cấp - Bất kỳ dự án nào yêu cầu bạn mời thêm người để nhận hoa hồng đều có dấu hiệu đáng ngờ.
Chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất - Đừng bao giờ vay tiền hoặc dùng toàn bộ tiết kiệm để đầu tư vào các dự án có rủi ro cao.
Tham khảo ý kiến chuyên gia - Trước khi đưa ra quyết định đầu tư lớn, hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính hoặc luật sư.
Vụ án này là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền ảo. Mặc dù công nghệ blockchain và NFT có tiềm năng to lớn, nhưng sự thiếu hiểu biết và lòng tham có thể khiến chúng ta trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo tinh vi.
Có thể bạn sẽ thích