Trùm 9X Điều Hành 10.000 Nhóm Telegram Lừa Đảo 98 Tỷ Đồng Chấn Động Thị Trường​

Cho thuê bot auto trade: Xem Thêm

Click to expand...

Cú sốc gây rúng động giới đầu tư online khi một thanh niên sinh năm 1999 cầm đầu đường dây lừa đảo khổng lồ​

Chỉ trong vòng hai năm, hơn 376 nhà đầu tư trên cả nước đã "sập bẫy" vào chiêu trò tinh vi của Nguyễn Hữu Đạt - một thanh niên 9X đã biến thất bại đầu tư cá nhân thành cỗ máy lừa đảo quy mô lớn. Con số 98 tỷ đồng bị chiếm đoạt không chỉ là một con số khô khan mà còn là tiếng kêu thất thanh của hàng trăm gia đình mất trắng tài sản.



Ngày 14-8-2025, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Đạt cùng 34 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản". Riêng Đạt còn phải đối mặt thêm với cáo buộc "Rửa tiền" - một tội danh cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Từ nạn nhân thành thủ phạm - Hành trình đen tối của kẻ cầm đầu​

Câu chuyện bắt đầu vào đầu năm 2021, khi Đạt - một thanh niên như bao người khác với giấc mơ làm giàu từ đầu tư online - đã trải qua chuỗi ngày thất bại trên các sàn nhị phân. Thay vì rút kinh nghiệm, anh ta lại nảy sinh ý định đen tối : "Nếu không thể thắng họ, hãy tạo ra sàn của riêng mình."

Từ một nhà đầu tư thất bại, Đạt nhanh chóng biến thành một "kiến trúc sư" của hệ thống lừa đảo phức tạp nhất từng được ghi nhận tại Việt Nam. Anh ta không chỉ tạo ra các nhóm Telegram với tên gọi hấp dẫn như "Đầu tư thu lãi 4%-10% mỗi ngày", "VIP siêu lợi nhuận" mà còn đầu tư hàng nghìn SIM rác để vận hành hơn 10.000 nhóm Telegram thường và 150 nhóm VIP.

Điều đáng sợ không phải ở quy mô mà là ở sự tinh vi. Đạt và đồng bọn đã sử dụng phần mềm tự động nhắn tin, tạo ra những hóa đơn chuyển tiền giả mạo, và thậm chí xây dựng các sàn giao dịch hoàn toàn ảo như ICM, Hollmann, In Broker. Mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra một thế giới ảo hoàn hảo trong mắt các nhà đầu tư.

Chiến thuật săn mồi tinh vi đến rùng mình​

Không như những kẻ lừa đảo thông thường, Đạt đã nghiên cứu kỹ lưỡng về tâm lý học để xác định mục tiêu. Nhóm của anh ta chỉ nhắm vào những người trên 35 tuổi - độ tuổi có tiềm lực tài chính ổn định, đồng thời cũng là lứa tuổi ít am hiểu về công nghệ và dễ tin tưởng hơn. Họ đặc biệt chú ý đến các tài khoản Telegram có hoạt động thường xuyên, cho thấy sự tích cực trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Kịch bản lừa đảo được thiết kế như một vở kịch hoàn chỉnh. Ban đầu, nhà đầu tư được mời "góp vốn" theo tỉ lệ 40% từ họ và 60% từ "Ban chuyên gia" - một cách để giảm thiểu rủi ro trong tâm lý của nạn nhân. Cam kết lợi nhuận cố định 2-6 phiên mỗi ngày nghe có vẻ hợp lý, không quá cao để gây nghi ngờ nhưng đủ hấp dẫn để thu hút.

Gói đầu tư thường khởi điểm từ 75 triệu đồng - một con số không quá lớn đối với tầng lớp trung lưu nhưng đủ để tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ khi nhân lên hàng trăm lần. Riêng gói VIP tối thiểu 500 triệu đồng, và thậm chí có gói VIP kép 40.000 USD với lời hứa hoàn vốn chỉ sau 2 ngày.

Cỗ máy lừa đảo hoạt động như thế nào ?​

Đạt đã thể hiện tài năng tổ chức đáng ngưỡng mộ - nếu được sử dụng vào mục đích chính đáng. Anh ta chia toàn bộ đường dây thành 4 nhóm hoạt động độc lập, mỗi nhóm có một trưởng nhóm phụ trách riêng. Các trụ sở được đặt tại nhiều căn hộ, nhà phố khắp Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.



Để tạo niềm tin, ban đầu nhóm sẽ chuyển lại một phần lợi nhuận thật cho các nhà đầu tư. Đây là giai đoạn "nuôi dưỡng" - khi nạn nhân cảm thấy an toàn và tin tưởng, họ sẽ tự động gia tăng số tiền đầu tư hoặc giới thiệu người thân, bạn bè tham gia. Chính trong giai đoạn này, nhiều người đã quyết định "all-in" toàn bộ tài sản của mình.

Sau đó, cú "phốt" cuối cùng sẽ được thực hiện - nhóm báo thua lỗ toàn bộ và biến mất khỏi tất cả các kênh liên lạc. Số tiền khổng lồ được thu về sẽ được rửa qua 8 tài khoản ngân hàng đứng tên các đồng phạm, sau đó chia đều cho các thành viên và chi tiêu cá nhân.

Hậu quả đau lòng từ những con số thống kê​

Theo kết quả điều tra, tổng cộng 376 nhà đầu tư trên cả nước đã "sập bẫy", với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra mới chỉ xác định được 97 trường hợp cụ thể với số tiền hơn 35,17 tỷ đồng - con số này cho thấy việc điều tra và xác minh thiệt hại vẫn đang được tiếp tục.

Mỗi khoản chiếm đoạt dao động từ 75 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, trong đó có nhiều trường hợp mất trắng 500-850 triệu đồng chỉ sau vài ngày đầu tư. Đây không chỉ là những con số thống kê khô khan mà còn là cả một đời tích lũy của nhiều gia đình - tiền dành dụm để mua nhà, tiền con em đi học, tiền chữa bệnh cho người thân...

Câu chuyện của chị L.T.H (45 tuổi, ngụ tại Bình Dương) là một ví dụ điển hình. Chị đã bỏ ra 750 triệu đồng - số tiền dành dụm trong suốt 15 năm làm việc - với hy vọng tạo ra nguồn thu nhập thụ động cho gia đình. "Tôi nghĩ đây là cơ hội để con tôi có tiền học đại học, ai ngờ giờ chúng tôi phải vay mượn khắp nơi chỉ để trả nợ", chị H. tâm sự trong nước mắt.

Bài học xương máu từ vụ việc chấn động​

Vụ việc không chỉ là một cú sốc về mặt kinh tế mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự thiếu hiểu biết của nhiều người Việt Nam về các hình thức đầu tư online. Trong bối cảnh công nghệ phát triển vượt bậc, các thủ đoạn lừa đảo cũng ngày càng tinh vi và khó phát hiện.



Các chuyên gia tài chính đã nhiều lần cảnh báo về những dấu hiệu nhận biết các sàn giao dịch giả mạo : cam kết lợi nhuận cố định, yêu cầu đầu tư tối thiểu cao, không có giấy phép hoạt động rõ ràng, và đặc biệt là việc hoạt động chủ yếu qua các ứng dụng nhắn tin như Telegram thay vì website chính thức.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế ngân hàng, nhận định : "Đây là hệ quả của việc nhiều người đuổi theo lợi nhuận cao mà không tìm hiểu kỹ về rủi ro. Quy tắc vàng trong đầu tư là 'càng lợi nhuận cao, càng rủi ro cao', nhưng tâm lý tham lam thường khiến mọi người quên mất điều này."

Tác động lâu dài đến thị trường đầu tư Việt Nam​

Vụ án không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với các hình thức đầu tư online hợp pháp. Nhiều nhà đầu tư giờ đây trở nên hoang mang, thậm chí từ bỏ hoàn toàn việc tìm hiểu về các cơ hội đầu tư mới.

Theo thống kê từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số lượng tài khoản chứng khoán mới mở trong tháng 8-2025 đã giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, một phần do tâm lý e ngại của nhà đầu tư sau khi vụ việc được công bố rộng rãi.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng đây có thể là cơ hội để thị trường tự "thanh lọc", loại bỏ những đối tượng có ý đồ xấu và giúp các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong quyết định tài chính.

Nỗ lực của cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống lừa đảo​

Phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Đạt và đồng phạm diễn ra trong hai ngày 14-15-8-2025, mặc dù phần lớn bị hại và luật sư vắng mặt. Đây là lần thứ hai vụ án được đưa ra xét xử sau khi Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số tình tiết và xác minh thêm các bị hại.

Việc xét xử được tiếp tục tiến hành dựa trên các lời khai đã có từ phiên tòa trước, thể hiện quyết tâm của cơ quan tư pháp trong việc xử lý nghiêm minh các vụ án lừa đảo qua mạng. Đây cũng là thông điệp răn đe mạnh mẽ gửi đến những kẻ có ý định tương tự.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, cho biết : "Chúng tôi đang tăng cường hợp tác với các nền tảng mạng xã hội để phát hiện sớm các dấu hiệu lừa đảo. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được đẩy mạnh để nâng cao ý thức phòng chống tội phạm của người dân."

Vụ án Nguyễn Hữu Đạt không chỉ là một bài học đắt giá về tham lam và thiếu hiểu biết, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự cần thiết phải có những quy định chặt chẽ hơn trong lĩnh vực đầu tư online. Trong thời đại số hóa, việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi đang trở thành thách thức lớn không chỉ của Việt Nam mà của toàn thế giới.