Vụ kiện pháp lý đang diễn ra chống lại Sam Bankman-Fried đang cung cấp thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh tại FTX. Báo cáo mới nhất của Reuters tiết lộ rằng Alameda Research có thể vay tiền không giới hạn từ FTX. Hơn nữa, cựu Giám đốc điều hành FTX – SBF – và cựu Giám đốc điều hành Alameda – Caroline Ellison – đã đồng ý che giấu sự thật này với người cho vay, nhà đầu tư và khách hàng.

Thông tin chi tiết đến từ phiên tòa xét xử Caroline Ellison, diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2022. Bản ghi phiên tòa chưa được niêm phong hôm nay, tức là ngày 23 tháng 12 năm 2022. Tài liệu đã được niêm phong vì lo ngại nó cản trở việc dẫn độ Bankman-Fried từ Ba-ha-mát.

Trong phiên điều trần nhận tội của mình, Ellison cũng tuyên bố rằng Alameda đã cho các giám đốc điều hành của FTX, bao gồm cả SBF, các khoản vay bí mật hàng tỷ đô la. Ngoài ra, cựu giám đốc điều hành tuyên bố rằng bảng cân đối kế toán hàng quý của họ đã “che giấu” các khoản vay và khoản vay bí mật của Alameda đối với các giám đốc điều hành FTX và các bên khác.

Hơn nữa, Ellison thừa nhận trước tòa rằng cô nhận thức được rằng hành động của mình không chỉ sai mà còn bất hợp pháp.

Cựu giám đốc điều hành đã nhận tội gian lận liên bang vào đầu tuần này. Ellison phải đối mặt với tổng cộng bảy tội danh và họ phải chịu mức án tối đa là 110 năm. Sự hợp tác của cô với các cơ quan thực thi pháp luật có thể đưa ra bản án này. Tuy nhiên, chi tiết thực sự của chi tiết nhận tội vẫn chưa rõ ràng.

Đồng sáng lập FTX gia nhập đội ngũ Ellison​

Trong khi đó, Gary Wang – nhà đồng sáng lập FTX – đã quyết định đi theo con đường mà Caroline Ellison đã chọn. Wang cũng đã nhận tội lừa đảo và hiện đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Trong phiên điều trần nhận tội của mình, Wang thừa nhận đã thực hiện các thay đổi đối với mã của FTX, mã này cho phép Alameda truy cập vào quỹ của FTX. Tuy nhiên, ông nói rằng việc này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của một ai đó, nhưng không tiết lộ danh tính.