Hành trình trở lại Hoa Kỳ của Sam Bankman-Fried đã bắt đầu trên những nền tảng không ổn định. Cựu Giám đốc điều hành FTX – hiện đang bị FBI giam giữ – sẽ sớm hạ cánh xuống New York. Và, mọi thứ dường như đã sụp đổ.

Cựu CEO của Alameda – Caroline Ellison và Đồng sáng lập FTX – Gary Wang đã nhận tội lừa đảo và đang hợp tác với Sở Tư pháp của Quận phía Nam New York. Thông báo được đưa ra bởi Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói rằng bộ đôi này đã bị buộc tội vì có liên quan đến các vụ lừa đảo “góp phần vào sự sụp đổ của FTX”.

SEC chống lại các giám đốc điều hành cũ của Alameda và FTX​

Hơn nữa, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã buộc tội Ellison và Wang vì tội lừa đảo các nhà đầu tư. Ủy ban cũng đang tiến hành điều tra những người và tổ chức khác có liên quan đến gian lận và kiểm tra xem có luật bảo mật nào khác bị vi phạm hay không.

Đáng chú ý, các cáo buộc của SEC đối với Ellison dựa trên việc thao túng giá FTT – mã thông báo của FTX. Cáo buộc cáo buộc rằng ông chủ cũ của Alameda đã mua mã thông báo với số lượng lớn để tăng giá.

Ngoài ra, ủy ban cáo buộc Wang và SBF chuyển tiền của khách hàng sang Alameda. Nó cũng tuyên bố rằng tiền đã được chuyển từ FTX sang Alameda thông qua một mã do Wang phát triển. Sau khi được chuyển nhượng, nó được Ellison sử dụng để giao dịch.

Sam Bankman-Fried trên đường đến Hoa Kỳ​

Trong khi đó, SBF hiện đang bị FBI giam giữ và đang trên đường đến Hoa Kỳ. Theo Luật sư Damian Williams, SBF sẽ được đưa trực tiếp đến Quận phía Nam của New York. Phiên tòa của anh ta cũng sẽ được tổ chức ở cùng một nơi, mặc dù thời gian cụ thể vẫn chưa được công bố. Cựu ông trùm tiền điện tử bị buộc tội lừa đảo chuyển khoản, gian lận chứng khoán, rửa tiền, v.v.