Hai giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử AAX có trụ sở tại Hồng Kông đã bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương ở Hồng Kông bắt giữ. Các vụ bắt giữ được thực hiện liên quan đến việc đình chỉ rút tiền đột ngột từ sàn giao dịch.

Theo báo cáo của hãng truyền thông địa phương hk01, Cục Điều tra Tội phạm Thương mại của cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành AAX Thor Chan. Chính quyền cũng đã bắt giữ Liang Haoming, giám đốc và giám đốc điều hành của Weigao Capital.

Tài khoản ngân hàng của AAX bị Cảnh sát HK đóng băng​

Các nhà chức trách ở Hồng Kông đã nhận được khiếu nại từ 337 nạn nhân trên khắp thế giới bị mắc kẹt sau khi AAX đình chỉ rút tiền vào ngày 14 tháng 11. Sàn giao dịch viện dẫn lý do “bảo trì hệ thống” để tạm dừng các giao dịch trên sàn.

Người dùng không thể xem hoặc truy cập tiền của họ trên sàn giao dịch. Điều này được cho là đã dẫn đến khoản lỗ tổng cộng 98 triệu đô la Hồng Kông. Các nhà chức trách đã cố gắng đóng băng hai tài khoản ngân hàng thuộc về sàn giao dịch gặp khó khăn. Hai tài sản trị giá 55 triệu nhân dân tệ thuộc về cựu CEO và một giám đốc điều hành khác cũng bị tịch thu.

Cảnh sát cũng tin rằng giám đốc điều hành kia đã bỏ trốn cùng với ví AAX và khóa cá nhân chứa tài sản kỹ thuật số trị giá 30 triệu USD. Giám đốc điều hành này được cho là kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu đánh lừa các nhà đầu tư và khách hàng của sàn giao dịch.

Hoạt động của AAX tạm dừng từ giữa tháng 11​

Theo báo cáo của hk01, những dấu hiệu ban đầu của sự cố xuất hiện vào ngày 12 tháng 11. Đây là thời điểm sàn giao dịch ngừng hoạt động với lý do bảo trì và nâng cấp hệ thống. Ngày hôm sau, AAX thông báo rằng có sự bất thường trong cơ sở dữ liệu người dùng của họ và sàn giao dịch sẽ cần thêm 7-10 ngày để khắc phục tình trạng này.

Vào ngày 19 tháng 11, AAX đã đưa ra thông báo cuối cùng cho khách hàng của mình. Họ đã thông báo cho người dùng về việc gây quỹ sắp xảy ra dưới hình thức phát hành trái phiếu để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 12, sàn giao dịch đã đình chỉ dịch vụ của mình khiến hơn 2 triệu khách hàng bị mắc kẹt.

Theo Giám đốc Kong Qingxun của Phòng Điều tra Tội phạm Thương mại, các cá nhân bị bắt đã âm mưu đưa ra thông tin sai lệch cho khách hàng. Do đó, thông tin sẽ ngăn cản họ rút tiền . Ba thủ phạm đã che giấu các vấn đề thanh khoản của sàn giao dịch với khách hàng của họ.