Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Hoa Kỳ đã buộc tội nhóm đằng sau Coindeal, hóa ra đây là một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo trị giá 45 triệu đô la.

Theo cơ quan quản lý, các bị cáo đã tuyên bố sai sự thật rằng Coindeal sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư lớn hơn 500.000 lần cho các nhà đầu tư.

Liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 45 triệu đô la, SEC đã buộc tội người tạo ra chương trình đầu tư tiền điện tử Coindeal và bảy người khác. Coindeal đã huy động được hơn 45 triệu đô la từ việc bán chứng khoán chưa đăng ký cho hàng chục nghìn nhà đầu tư trên khắp thế giới.

Theo SEC, những người sáng tạo và quảng bá Coindeal đã tuyên bố sai sự thật rằng các nhà đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận cực lớn bằng cách đầu tư vào công nghệ chuỗi khối cùng tên, công nghệ này sẽ được bán với giá hàng nghìn tỷ đô la cho một nhóm người mua nổi tiếng và giàu có.

Theo SEC, không có giao dịch bán Coindeal nào diễn ra và không có phân phối nào được thực hiện cho các nhà đầu tư. Theo SEC, các bị cáo đã biển thủ hàng triệu đô la trong quỹ của nhà đầu tư để sử dụng cho mục đích cá nhân, và một trong số họ đã mua ô tô, bất động sản và một chiếc thuyền bằng tiền của nhà đầu tư.

SEC cũng đã buộc tội AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. và Bannersgo LLC có liên quan đến kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo.

Các nhà đầu tư hứa hẹn lợi nhuận đầu tư hơn 500.000 lần​

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố một trong các bị cáo về ba tội danh lừa đảo chuyển khoản và hai tội danh giao dịch tiền tệ với số tiền bất hợp pháp vào tháng 6 năm 2022 do anh ta có liên quan đến kế hoạch lừa đảo tiền điện tử Coindeal.