Thượng viện Kazakhstan thông qua luật điều chỉnh các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử​

Cơ quan lập pháp của đất nước đã thông qua luật áp đặt giám sát tài chính trên các nền tảng tiền điện tử.


Theo luật mới được thượng viện quốc hội nước này thông qua vào thứ Hai, các doanh nghiệp tiền điện tử ở Kazakhstan có thể sớm phải tuân theo các quy định về Chống rửa tiền (AML), theo báo cáo của hãng tin địa phương Vlast.

Luật mới mở rộng hệ thống giám sát tài chính của quốc gia để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Luật mới cũng sẽ thiết lập một tổ chức pháp lý của các quan chức nhà nước. Khi một công ty khởi chạy dịch vụ giao dịch tiền điện tử hoặc phát hành tài sản kỹ thuật số, họ sẽ phải thông báo cho Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Đổi mới và Công nghiệp Hàng không vũ trụ ở Kazakhstan. Tổ chức sẽ chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá rủi ro, xác minh rằng Biết khách hàng của bạn và các quy định của AML đang được tuân thủ.

Theo Vlast, Thượng nghị sĩ Olga Perepechina tuyên bố rằng hệ thống giám sát tài chính của Kazakhstan hiện không bao gồm các pháp nhân xử lý tài sản kỹ thuật số, tổ chức thương mại hoặc cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt, hàng hóa hữu hình và các tài sản khác.

Thượng nghị sĩ cảnh báo rằng sự thiếu giám sát này có thể khiến tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố lây lan nhanh chóng, cũng như sự phát triển của thị trường chợ đen. Bà cảnh báo rằng tội phạm mạng, bao gồm cả khủng bố, được khuyến khích sử dụng tài sản kỹ thuật số và phương pháp điện tử trong các khu định cư của chúng.

Tuy nhiên, đề xuất vẫn chưa được tổng thống của đất nước, Kassym-Jomart Tokayev, chấp thuận. Tháng trước, Tokayev đã kêu gọi quy định "nhanh chóng" đối với một hoạt động tiền điện tử khác, khai thác Bitcoin (BTC), lưu ý đến sự thâm hụt năng lượng của đất nước. Quốc gia Trung Á, quốc gia có một số điện rẻ nhất thế giới, đã trở thành một điểm nóng khai thác Bitcoin trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng đàn áp.

Theo báo cáo của Cointelegraph, trong vòng 5 năm tới, Kazakhstan dự đoán rằng hoạt động khai thác tiền điện tử sẽ đóng góp ít nhất 1,5 tỷ đô la cho nền kinh tế của mình. Tỷ lệ băm khai thác hiện tại của quốc gia này đứng thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ.