Giá bitcoin đã giảm xuống dưới vùng 60 nghìn đô la, một số người đã nói về địa chỉ bitcoin lớn thứ ba có tên “1P5ZED” đã tích lũy hàng nghìn bitcoin trong vài ngày qua. Không ai biết chủ sở hữu của ví là ai nhưng nó nắm giữ hơn 111.359 bitcoin vì nó đã tích lũy bitcoin đều đặn kể từ giao dịch đầu tiên của ví vào ngày 5 tháng 2 năm 2019. Trong khi một số người cho rằng địa chỉ là một con cá voi bitcoin lớn, dữ liệu onchain cũng chỉ ra rằng ví có thể được gắn với một sàn giao dịch.​

binance.vn 20/11/2021

Vô số câu chuyện liên quan đến ví bitcoin lớn thứ ba Suy đoán địa chỉ là một con cá voi đã ‘mua được cái chết’​

Giá trị fiat của Bitcoin đã biến động và đó là một trong những thời điểm mà mọi người đang tìm kiếm câu trả lời cho lý do tại sao BTC lại giảm giá trị. Ví dụ: vào ngày 10 tháng 11, bitcoin (BTC) đã trượt từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 69 nghìn đô la và 5 ngày sau đó, nó đã giảm dần trong khoảng từ 65 nghìn đến 66 nghìn đô la cho mỗi đơn vị. Kể từ khi tài sản tiền điện tử ATH, bitcoin giảm 16% giá trị và trượt xuống dưới vùng 60 nghìn đô la. Tất nhiên, sự biến động gây ra người quan sát cá voi và người nói về các giao dịch cá voi bitcoin diễn ra trong thời gian thực.


Cá voi bitcoin là những cá nhân hoặc tổ chức có lượng BTC lớn và cá voi cũng có thể có nhiều kích cỡ khác nhau. Tùy thuộc vào người bạn hỏi, cá voi BTC có thể là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu 1.000, 10.000, 50.000 và 100.000+ bitcoin. Một thực thể nắm giữ hơn 100.000 BTC sẽ được coi là “cá voi lớn” và chỉ có ba địa chỉ bitcoin tồn tại với 100.000 BTC trở lên. Năm ví BTC lớn nhất hàng đầu chứa từ 84 nghìn đến 288 nghìn BTC và ba trong số các ví đó được đánh dấu hoặc gắn thẻ là sàn giao dịch.


Gần đây, ấn phẩm tiền điện tử và một hàng loạt cá nhân trên mạng xã hội và các diễn đàn, đã được suy đoán về các hoạt động của ví bitcoin lớn thứ ba. Cuộc trò chuyện đã được xu hướng và nhiều người tin rằng một con cá voi lớn đã “mua giá giảm” trong khi giá BTC giảm. TinTucBitcoin.com News đã thấy một số nhìn thấy cá voi lớn cũng ở giữa BTC chạm mức giá cao mới cách đây chín ngày. Mặc dù những con cá voi mà nhóm tin tức của chúng tôi phát hiện xuất phát từ phần thưởng khối bitcoin được khai thác từ hơn một thập kỷ trước.

Dữ liệu Onchain và Chi tiêu theo cụm cho thấy địa chỉ Bitcoin giàu thứ ba thuộc về sàn giao dịch tiền điện tử​

Địa chỉ bitcoin (BTC) lớn thứ ba được tạo lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 2 năm 2019, khi nó nhận được một phần nhỏ BTC. Bảy ngày sau, dữ liệu onchain cho thấy ví đã thu được 1.119 BTC vào ngày 12 tháng 2 năm 2019. Địa chỉ ví “1P5ZED” trông không giống như một người nắm giữ bitcoin cá nhân và các giao dịch mà 1P5ZED đã xử lý trông giống hoạt động trao đổi từ một nền tảng giao dịch tiền điện tử hơn. Như đã đề cập ở trên, ba trong số năm địa chỉ BTC hàng đầu được gắn cờ là có liên quan đến các ví lạnh thuộc Binance , Bitfinex và Okex.



1P5ZED có tất cả các dấu hiệu đáng kể về việc được liên kết với một sàn giao dịch và nó không được biết chắc chắn, nhưng nó đã được gắn cờ trong một vài trường hợp. Địa chỉ này đã nhận được rất nhiều BTC trong hai năm qua và đôi khi nó cũng tiêu cả BTC. 1P5ZED’s giao dịch có rất ít quyền riêng tư theo thống kê từ blockchair.com vì công cụ bảo mật của trình khám phá khối cho biết hầu hết các giao dịch của nó được thực hiện với mức độ ưu tiên rất thấp đối với quyền riêng tư. Hầu hết các giao dịch của 1P5ZED có xếp hạng quyền riêng tư từ “quan trọng” đến “thấp” về mức độ truy xuất nguồn gốc. Các giao dịch có các lỗ hổng như địa chỉ phù hợp và đầu vào và đầu ra thường giống nhau.

Đề xuất thêm về các chú thích của Block Explorer 1P5ZED thuộc về một sàn giao dịch​

Trên trình khám phá khối oxt.me, địa chỉ 1P5ZED có ghi chú được liên kết với nó giải thích rằng địa chỉ có thể được gắn với một sàn giao dịch. Chú thích đầu tiên trên oxt.me về 1P5ZED cho biết nó được gửi bởi một người có tên “TEJAS” vào ngày 22 tháng 11 năm 2020. Cá nhân viết “có thể là Bittrex” và cũng để lại một liên kết trong chú thích. Các bài báo tham khảo chuyển khoản 717 BTC được cho là đã thực hiện giữa Bittrex và 1P5ZED.


Chú thích thứ hai trên trình khám phá khối oxt.me đã được “ERGOBTC” thêm vào ngày 14 tháng 7 năm 2020. Ghi chú cho biết “nguồn địa chỉ gợi ý Gemini hoặc Coinbase”. Điều này dẫn đến cuộc điều tra của chúng tôi phân tích cú pháp các giao dịch của 1P5ZED trong hai tháng qua và nó cho thấy rằng 1P5ZED giao dịch khá nhiều với địa chỉ ví BTC được gọi là “1FzWLk.” Trong khi 1FzWLk giao dịch với 1P5ZED rất nhiều, 1FzWLk cũng được gắn cờ với một ghi chú trên oxt.me về địa chỉ.


Chú thích 1FzWLk cũng được gửi bởi ERGOBTC, cùng ngày chú thích thứ hai đã được áp dụng cho 1P5ZED. “[1FzWLk] được chú thích là Okex bởi Whale Alerts. Mặc dù nguồn và chi tiêu cụm cho thấy mối quan hệ chặt chẽ hơn với Coinbase và Gemini. ” Mặc dù không phải 1P5ZED nhất định (hoạt động như ví lạnh trao đổi) và 1FzWLk (hoạt động giống ví nóng hơn) thuộc về một nền tảng giao dịch, nhưng có rất nhiều bằng chứng hỗ trợ cho thấy 1P5ZED có khả năng thuộc sở hữu của một sàn giao dịch.