Theo báo cáo trên Twitter , 30 ví tiền điện tử liên quan đến Alameda Research, công ty chị em của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản, đã hoạt động vào ngày 28 tháng 12 sau nhiều tuần không hoạt động. Tài sản tiền điện tử trị giá 1,7 triệu đô la đã được hoán đổi và trộn lẫn thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác nhau.
Máy trộn tiền điện tử thường được sử dụng bởi những kẻ thao túng thị trường và bọn tội phạm để che khuất đường dẫn giao dịch, cho phép tiền được truy ngược lại nguồn ban đầu của chúng.
Cộng đồng tiền điện tử Twitter ngày hôm qua (28 tháng 12) đã nhận thấy việc chuyển tiền từ ví Alameda. Ví Alameda được phát hiện đang trao đổi các bit của ERC-20 để lấy Ether/Tether, với ETH và USDT sau đó được chuyển qua các bộ trao đổi và máy trộn tức thì. Đồng thời, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried “SBF” đã được tại ngoại.
Lần chuyển tiền đầu tiên liên quan đến nhiều địa chỉ Alameda trao đổi mã thông báo lấy Ether/Tether và gửi chúng đến các bộ trộn tiền điện tử. Phần lớn các giao dịch chuyển tiền này được truy trở lại hai ví chính có tiền tố 0xe5D và 0x971.
Một ví khác đã được sử dụng để hoán đổi lấy stablecoin, với tài sản ví đầu tiên được chuyển đổi thành USDT và sau đó được gửi đến Fixedfloat. Tổng cộng 800.000 USDT đã được trao đổi bằng máy trộn, với 400.000 USDT khác được chuyển qua các phương tiện khác. renBTC đã được sử dụng để gửi stablecoin trị giá 200.000 USDT đến mạng BTC.
Tổng cộng 1,7 triệu đô la đã được hoán đổi và gửi qua các dịch vụ trộn khác nhau. Việc chuyển tiền từ ví Alameda thông qua các công cụ trộn đã gây xôn xao cộng đồng tiền điện tử.
Nhiều người đặt câu hỏi về thời điểm chuyển tiền, trong khi những người khác chỉ ra việc sử dụng các dịch vụ trộn lẫn và việc cơ quan chức năng không thể ngăn chặn hành vi đó mặc dù sự việc vẫn đang được điều tra.
Máy trộn tiền điện tử thường được sử dụng bởi những kẻ thao túng thị trường và bọn tội phạm để che khuất đường dẫn giao dịch, cho phép tiền được truy ngược lại nguồn ban đầu của chúng.
Cộng đồng tiền điện tử Twitter ngày hôm qua (28 tháng 12) đã nhận thấy việc chuyển tiền từ ví Alameda. Ví Alameda được phát hiện đang trao đổi các bit của ERC-20 để lấy Ether/Tether, với ETH và USDT sau đó được chuyển qua các bộ trao đổi và máy trộn tức thì. Đồng thời, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried “SBF” đã được tại ngoại.
Lần chuyển tiền đầu tiên liên quan đến nhiều địa chỉ Alameda trao đổi mã thông báo lấy Ether/Tether và gửi chúng đến các bộ trộn tiền điện tử. Phần lớn các giao dịch chuyển tiền này được truy trở lại hai ví chính có tiền tố 0xe5D và 0x971.
Nguồn: Twitter/Arkham
Một lộ trình phức tạp để chuyển tiền
Đầu tiên, mã thông báo từ ví Alameda được gửi đến địa chỉ bắt đầu bằng 0x738, sau đó đến địa chỉ bắt đầu bằng 0x64e. Sau đó, ví 0x64e này sẽ chia ETH và gửi đến các ví nhỏ hơn, thường là 200.000 đô la và 50.000 đô la. Sau đó, nó được gửi đến các bộ trộn như Fixedfloat và ChangeNOW.Một ví khác đã được sử dụng để hoán đổi lấy stablecoin, với tài sản ví đầu tiên được chuyển đổi thành USDT và sau đó được gửi đến Fixedfloat. Tổng cộng 800.000 USDT đã được trao đổi bằng máy trộn, với 400.000 USDT khác được chuyển qua các phương tiện khác. renBTC đã được sử dụng để gửi stablecoin trị giá 200.000 USDT đến mạng BTC.
Tổng cộng 1,7 triệu đô la đã được hoán đổi và gửi qua các dịch vụ trộn khác nhau. Việc chuyển tiền từ ví Alameda thông qua các công cụ trộn đã gây xôn xao cộng đồng tiền điện tử.
Nhiều người đặt câu hỏi về thời điểm chuyển tiền, trong khi những người khác chỉ ra việc sử dụng các dịch vụ trộn lẫn và việc cơ quan chức năng không thể ngăn chặn hành vi đó mặc dù sự việc vẫn đang được điều tra.
Có thể bạn sẽ thích