Cục quản lý thực thi của Ấn Độ (ED) cho biết họ đã đóng băng thêm 150,22 bitcoin được giữ tại sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Việc đóng băng là một phần của cuộc điều tra về ứng dụng trò chơi di động E-nuggets, được thiết kế để lừa đảo công chúng, ED cho biết.

Ấn Độ đóng băng nhiều bitcoin hơn tại Binance​

Cục Quản lý Thực thi (ED) của Ấn Độ hôm thứ Sáu thông báo rằng họ đã đóng băng 150,22 Bitcoin theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) của nước này. ED là chính phủ của cơ quan tình báo kinh tế và thực thi pháp luật của Ấn Độ.

Vụ việc liên quan đến Aamir Khan, s / o Nesar Ahmed Khan, người đã tung ra một ứng dụng trò chơi di động có tên là E-nuggets, “được thiết kế với mục đích lừa đảo" - theo công bố của ED.

Tài khoản Twitter ED chính thức đã tweet giải thích rằng cơ quan đã điều tra một ví tiền điện tử và ID người dùng tại sàn giao dịch tiền điện tử Binance , dẫn đến việc đóng băng 150,22 BTC .



Cơ quan chức năng giải thích rằng trước đây họ đã đóng băng một số loại tiền điện tử trong trường hợp E-cốm. Tháng trước, ED cho biết họ đã đóng băng 85,91870554 bitcoin tại Binance cũng như hai token tiền điện tử được giữ tại sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ Wazirx: WRX và USDT . Ngoài ra, 44,5 BTC nữa sau đó đã bị “ thu giữ và đóng băng ” từ cơ sở dân cư của Romen Agarwal.

Agarwal “tích cực tham gia vào các giao dịch giữa các quốc gia / nội bộ liên quan đến việc chuyển tiền bất hợp pháp trong và ngoài quốc gia mà bọn tội phạm nhận được”. Anh ta đã bị bắt và hiện đang bị giám sát tư pháp, ED lưu ý.