Israel, với quyết định mới nhất vào ngày 18 tháng 12, đã thiết lập một tiền lệ quan trọng liên quan đến các vụ bắt giữ tiền điện tử. Một tòa án sơ thẩm ở Tel Aviv đã phê chuẩn yêu cầu của chính phủ về việc tịch thu tài sản tiền điện tử từ các ví liên quan đến tài trợ khủng bố.

Tịch thu tiền từ ví trong danh sách đen​

Theo một báo cáo được công bố bởi Jewish News Syndicate (JNS), các nhà chức trách đã tịch thu số tiền điện tử trị giá hàng ngàn đô la kể từ khi phán quyết được công khai vào tuần trước.

Các quy tắc trước đây chỉ cho phép các quan chức thực thi pháp luật thu giữ tài sản kỹ thuật số liên quan trực tiếp đến các hoạt động khủng bố. Điều này có nghĩa là số tiền còn lại từ ví được sử dụng cho các mục đích này không bị tịch thu.

Israel đã xác định và đưa vào danh sách đen hơn 150 ví kỹ thuật số được cho là có liên quan đến tài trợ khủng bố.

Các vụ tịch thu tiền điện tử của chính quyền Israel​

Benny Grantz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, là người tiết lộ bản cập nhật này với JNS.

Các quan chức thực thi pháp luật cũng đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 750.000 đô la từ các ví trong danh sách đen này vào tháng 12 năm 2021. Trước đó vào tháng 2 năm 2022, Bộ trưởng Grantz đã phê duyệt một lệnh dẫn đến hàng chục nghìn shekel tiền điện tử từ 12 tài khoản kỹ thuật số vì vi phạm luật tài trợ khủng bố của quốc gia pháp luật.

JNS đã báo cáo vào năm 2019 rằng Hamas, tổ chức được Israel chỉ định là tổ chức khủng bố, đã bắt đầu gây quỹ bằng cách chấp nhận Bitcoin [BTC] trên sàn giao dịch nổi tiếng của Mỹ Coinbase.

Vai trò của tiền điện tử trong các hoạt động khủng bố​

Theo một báo cáo được công bố bởi phân tích chuỗi khối từ Chainalysis vào đầu năm nay, vai trò của tiền điện tử trong tài trợ khủng bố khá hạn chế. Báo cáo nêu rõ, “Nhìn chung, Chainalysis đã xác định được 4.068 cá voi tội phạm đang nắm giữ số tiền điện tử trị giá hơn 25 tỷ đô la. Cá voi tội phạm chiếm 3,7% tổng số cá voi tiền điện tử, tức là ví cá nhân nắm giữ tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu đô la."