Karl Greenwood, người đồng sáng lập chương trình kim tự tháp OneCoin, đã nhận tội trước các cáo buộc liên bang của Hoa Kỳ theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp.
Các công tố viên cho rằng dự án tiền điện tử có chủ đích này đã bắt đầu lên kế hoạch lừa đảo kể từ khi thành lập vào năm 2014. Karl Greenwood, người đồng sáng lập OneCoin, đã thiết lập một sơ đồ kim tự tháp để tiếp thị nó cho hàng triệu người, tạo ra doanh thu lên tới 4 tỷ đô la. Greenwood đã nhận tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền sau khi bị cáo buộc coi các nhà đầu tư là những kẻ ngốc trong một tin nhắn nội bộ.
Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, cho biết, “Karl Sebastian Greenwood đã điều hành một trong những kế hoạch lừa đảo quốc tế lớn nhất từng được thực hiện… Greenwood và đồng phạm của hắn, bao gồm cả Ruja Ignatova đang chạy trốn, đã lừa các nạn nhân nhẹ dạ cả tin hàng tỷ đô la , tuyên bố rằng OneCoin sẽ là 'kẻ giết Bitcoin '.”
Ignatova, được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử”, vẫn nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang (FBI) với tư cách là một người sáng lập khác của OneCoin, có trụ sở tại Bulgaria. FBI đang trao phần thưởng trị giá 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô.
Theo Williams, trường hợp này và các hành động gần đây khác nhằm gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ truy lùng bất kỳ ai cố gắng khai thác hệ sinh thái tiền điện tử thông qua gian lận, bất kể chúng lớn hay tinh vi đến đâu.
Greenwood, công dân Thụy Điển và Vương quốc Anh, đã bị bắt tại Thái Lan vào năm 2018 và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.
Frank Schneider, một người bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ đô la của OneCoin, đang phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền, theo một bản cáo trạng năm 2020 được công bố trong tuần này tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York.
Các công tố viên cho rằng dự án tiền điện tử có chủ đích này đã bắt đầu lên kế hoạch lừa đảo kể từ khi thành lập vào năm 2014. Karl Greenwood, người đồng sáng lập OneCoin, đã thiết lập một sơ đồ kim tự tháp để tiếp thị nó cho hàng triệu người, tạo ra doanh thu lên tới 4 tỷ đô la. Greenwood đã nhận tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền sau khi bị cáo buộc coi các nhà đầu tư là những kẻ ngốc trong một tin nhắn nội bộ.
Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, cho biết, “Karl Sebastian Greenwood đã điều hành một trong những kế hoạch lừa đảo quốc tế lớn nhất từng được thực hiện… Greenwood và đồng phạm của hắn, bao gồm cả Ruja Ignatova đang chạy trốn, đã lừa các nạn nhân nhẹ dạ cả tin hàng tỷ đô la , tuyên bố rằng OneCoin sẽ là 'kẻ giết Bitcoin '.”
“CryptoQueen” Ignatova vẫn đang chạy trốn
OneCoin, được thành lập tại Bulgaria vào năm 2014, đã tự đặt tên giả là tiền điện tử, nói với các nhà đầu tư rằng mã thông báo có thể được khai thác và có giá trị thực trong khi trên thực tế, nó không tồn tại trên chuỗi khối. “CryptoQueen” Ignatova được vinh danh là một trong 'Mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất' của FBI.Ignatova, được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử”, vẫn nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang (FBI) với tư cách là một người sáng lập khác của OneCoin, có trụ sở tại Bulgaria. FBI đang trao phần thưởng trị giá 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô.
Theo Williams, trường hợp này và các hành động gần đây khác nhằm gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ truy lùng bất kỳ ai cố gắng khai thác hệ sinh thái tiền điện tử thông qua gian lận, bất kể chúng lớn hay tinh vi đến đâu.
Greenwood, công dân Thụy Điển và Vương quốc Anh, đã bị bắt tại Thái Lan vào năm 2018 và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.
Frank Schneider, một người bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ đô la của OneCoin, đang phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền, theo một bản cáo trạng năm 2020 được công bố trong tuần này tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York.
Có thể bạn sẽ thích